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FTX创始人搭乘飞机被引渡回美国关联公司前高管等2人认罪

作者:admin 时间:2022-12-23 阅读:

  利澳注册加密货泉交往所FTX自后风浪陆续:创始人已乘坐飞机正被引渡回美邦,两名前高管就棍骗罪名已认罪,新处理层接续找回资金,确认公司起码有10亿美元现金。

  FTX创始人萨姆·班克曼-弗里德戴起首铐被带到飞往美邦的飞机上。图片来自途透社

  据外媒报道,本地时刻12月21日晚间,FTX创始人、前首席奉行官(CEO)萨姆·班克曼-弗里德(Sam Bankman-Fried)正正在乘坐一架从巴哈马飞往美邦的飞机,被引渡回美邦。

  美邦纽约南区联邦查看官Damian Williams正在12月20日音信颁发会上透露,班克曼-弗里德被指控的棍骗行动是美邦汗青上最大的金融棍骗行动之一。他指摘班克曼-弗里德除了利用贷款机构、投资者和客户外,还诈骗数万万美元,为人和共和党人供给作歹竞选捐款。

  依据美司法令部纽约南区查看官办公室官网12月13日颁发的音信稿和曼哈顿联邦法院宣告的告状书,现年30岁的班克曼-弗里德正面对八项刑事指控,包罗:2项长途棍骗同谋罪、2项长途棍骗罪和1项洗钱同谋罪,每项罪名最高可判处20年有期徒刑;以及大宗商品棍骗同谋罪、证券棍骗同谋罪、利用美邦和违反竞选财政原则同谋罪(conspiracy to defraud the United States and commit campaign finance violations),每项罪名最高可判处5年有期徒刑。这意味着假如八项罪名均被坐实,班克曼-弗里德或将面对最高115年的监仓生活。

  告状书写道,自2019年此后,班克曼-弗里德及其共谋者实践了一项棍骗FTX用户的策画,将价格数十亿美元的客户资金移用于小我用处、向美邦联邦政事候选人及委员会举行投资和数百万美元的政事捐款,以及清偿FTX干系“姐妹”交往公司Alameda Research欠下的数十亿美元贷款,Alameda Research也由班克曼-弗里德创立。班克曼-弗里德还涉嫌利用Alameda Research的贷款机构和FTX的股权投资者,正在公司财政新闻中掩没了滥用客户存款的到底。

  本地时刻12月21日晚10点,美邦纽约南区联邦查看官办公室正在社交平台颁发了一段查看官Williams就美邦诉班克曼-弗里德、Caroline Ellison和Gary Wang的视频声明。

  声明称,FTX干系“姐妹”交往公司Alameda Research前首席奉行官Caroline Ellison、FTX连结创始人Gary Wang仍然就FTX变乱中美邦对其提出的众项刑事棍骗指控举行认罪,并正正在与纽约南区联邦查看官配合。其它,两人还面对美邦证券交往委员会(SEC)提出的民事诉讼。

  Williams还警觉那些正在FTX或Alameda Research变乱中曾参加欠妥行动的人,应尽速选用运动(主动申诉)。

  声明提及,班克曼-弗里德目前已被美邦联邦侦察局(FBI)拘捕,正正在引渡回美邦的途上。“班克曼-弗里德将被直接送往纽约南区,并尽速出庭。”Williams说道。

  本地时刻12月21日,美邦证券交往委员会(SEC)正在官网发文称,Ellison和Wang配合参加棍骗FTX交往所投资者。“正在2019年至2022年功夫,Ellison遵循班克曼-弗里德的指示,通过正在公然墟市上添置巨额由FTX交往所发行的加密货泉FTT,把握了FTT价钱。”该拘押机构以为,这种把握行动使Alameda Research所持FTT的资产估值被浮夸,进而导致公司资产欠债外上的典质品价格被高估,同时Alameda Research正在对FTX的危险敞口方面误导了投资者。

  SEC透露,从2019年5月到2022年11月,班克曼-弗里德向投资者筹集了数十亿美元,谎称FTX是一个安详的加密资产交往所,具有丰富的危险缓解手段来维持客户资产,并告诉投资者Alameda Research只是另一个没有特权的客户。与此同时,班克曼-弗里德和Wang不适宜地将FTX客户资产改观到了Alameda Research。Wang掌管创筑FTX交往所的源代码,许可Alameda Research改观FTX客户资金,Ellison则将移用的资金用于Alameda Research加密对冲基金的交往营谋。

  FTX集团新任高管透露,已走入停业顺序的加密货泉交往所FTX起码有10亿美元现金。

  本地时刻12月21日,据众家外媒报道,FTX集团新任处理层正在停业听证会上告诉债权人,加密货泉交往所FTX现有横跨10亿美元的现金资产,并试图从数百个银行账户中收回现金,以清偿债权人和助助管理公司逆境。他们目前确定,约7.2亿美元的现金资产存放正在获美司法令部授权持有资金的金融机构中,另有近5亿美元已存放正在美邦金融机构。

  FTX新任首席财政官Mary Cilia正在听证会上透露,“咱们正正在干系这些银行,并更改账户上的缔结人,以便也许拜望这些银行账户,并尽也许地将更众现金改观到授权的存款机构。”个中,约1.3亿美元现金被锁定正在日本,另有600万美元用于付出工资等运营用度。她还透露,该公司仍未提交美邦停业法恳求的资产或财政情状报外,目前忖度能正在来岁4月已毕。

  FTX金融照顾公司Alvarez & Marsal的高级主管Steve Coverick透露,团队正正在接续发愤,以确定该公司所持有的邦际加密资产,并运用Bitgo等托管机构将其改观到冷钱包(即用于蓄积加密货泉的离线日,班克曼-弗里德曾正在社交媒体上布告,加密货泉交往所FTX、美邦子公司Alameda Research等130余个FTX集团实体已自觉遵循美邦停业法第11章申请停业,并辞去FTX首席奉行官的职务,由约翰·雷(John J.RayIII)接任。Ray正在递交给法院的停业文献中称,正在接任CEO职务后的首要职分便是携带新处理层团队解决停业案件,同时直指FTX集团此前内部处理失控并滥用资金。

  依据FTX于11月提交给停业法院的众个法庭文献,FTX的债务也许涉及100众万名债权人,包罗欠前50名最大债权人近31亿美元、前10大债权人约14.5亿美元。

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